公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-034

证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作出决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
66,524,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

公告编号：2020-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部
署 2020 年工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 66,524,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部署
2020 年工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 66,524,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）和《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

公告编号：2020-034

2.议案表决结果：

同意股数 66,524,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2019 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“勤信审字【2020】第 0629 号”标准无保留意见的审计报告。公司根据本次审计结果编制了 2019 年年度决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 66,524,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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