公告日期：2020-06-11

新乡市慧联电子科技股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行说明书

住所：延津县新乡市纺织工业园纬四路13号

主办券商：中原证券

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

2020年6月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 1

释义 ...... 3

一、基本信息...... 4

二、发行计划...... 8

三、非现金资产认购情况 ...... 16

四、本次发行对申请人的影响 ...... 20

五、其他重要事项 ...... 21

六、本次发行相关协议的内容摘要...... 21

七、中介机构信息 ...... 26

八、有关声明...... 28

九、备查文件...... 34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、慧联电子 指 新乡市慧联电子科技股份有限公司

鸿鹭联创 指 厦门鸿鹭联创工具有限公司

主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《新乡市慧联电子科技股份有限公司章程》

新乡市慧联电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票

本说明书 指

定向发行说明书

股东大会 指 新乡市慧联电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 新乡市慧联电子科技股份有限公司董事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

报告期、近两年 指 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

Printed Circuit Board 的简称，中文名称为印制电

路板，也叫印刷电路板或印刷线路板，是重要的

PCB 指

电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器

件电气连接的提供者

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 新乡市慧联电子科技股份有限公司

证券简称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。