公告日期：2020-06-11

证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐梅花女士
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司监事会全体人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发
行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟通过债转股的方式向河南省中小企业发展基（有限合伙）发行股票总

数不超过 750 万股（含 750 万股），发行价格为每股 4 元。此次股票发行的具体
内 容 详 见 2020 年 6 月 11 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》公告编号：（2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王白羽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

1、向有关部门提交的所有材料的准备、报审工作；

2、授权董事会根据股东大会通过的本次股票发行的有关议案的内容办理；
3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、本次股票发行完成后向市场监督管理局备案公司章程的相关事宜；

5、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统进行自律审查的相关事宜；

6、聘用中介机构并决定其专业服务费用；

7、本次股票发行需要办理的其他事宜；

8、授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王白羽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确
认的议案》
1.议案内容：

对开元资产评估有限公司出具的编号为“开元评报字[2020]352 号”《河南省中小企业发展基金（有限合伙）拟以其持有的新乡市慧联电子科技股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产市场价值资产评估报告》进行确认，公司拟债转股涉及的债权价值为 3,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王白羽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平
合理性的议案》
1.议案内容：

本次交易的评估机构开元资产评估有限公司符合《证券法》对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。

本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王白羽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订附属生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟向河南省中小企业发展基金（有限合伙）定向发行股票，公司与认购对象签署附属生效条件的《股票认购合同》，合同在本次定向发行获得公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效，上述规定的履行相关审批程序后生效，是指取全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生……
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