公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-056
证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

任命徐梅花为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命徐梅花为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命沙铁根为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命王炜琴为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命汪文方为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命王宗磊为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐梅花主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-056
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐梅花不直接持有公司股份，持有公司控股法人股东29%的股份，间接持有公司股份14,228,850股，占公司股本的19.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书沙铁根持有公司股份400,000股，占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王炜琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理汪文方持有公司股份113,000股，占公司股本的0.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王宗磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

新乡市慧联电子科技股份有限公司
董事会

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