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公告日期：2019-06-11
公告编号：2019-040
证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数66,710,000股，占公司有表决权股份总数的92.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修改的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年05月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-038）。2.议案表决结果：
同意股数66,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
公告编号：2019-040
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
新乡市慧联电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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