公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-026

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈杰

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司的银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-026

为保障子公司银行贷款需要，公司预计为：

全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供与中国银行股份有限公司马
鞍山分行自 2021 年 12 月至 2022 年 12 月间办理贷款、商业汇票银行承兑、商业
承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同、及其修订或补充，提供担保：担保最高债权额为：本金伍佰万元整，以及前述本
金对应利息、费用等全部债权之和，担保期限自 2021 年 12 月至 2022 年 12 月。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

（一）《第四届董事会第八次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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