公告日期：2025-12-10

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司于 2025 年 12 月 10 日 在
全国中小企业股份转让系统网站 ( 网址 :http://www.neeq.com.cn)公开发布了《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东现场进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9：00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871342 华盛新材 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案 √

2 关于修订<无锡华盛橡胶新材料科 √

技股份有限公司股东会议事规则>

的议案

关于修订<无锡华盛橡胶新材料科

3 技股份有限公司董事会议事规则> √

的议案

关于修订<无锡华盛橡胶新材料科

4 技股份有限公司对外担保管理制 √

度>的议案

关于修订<无锡华盛橡胶新材料科

5 技股份有限公司关联交易决策制 √

度>的议案

关于修订<无锡华盛橡胶新材料科

6 技股份有限公司投资管理规则>的 √

议案

关于修订<无锡华盛橡胶新材料科

7 技股份有限公司承诺管理制度>的 √

议案

关于修订<无锡华盛橡胶新材料科

技股份有限公司防止控股股东及

8 √

其关联方占用公司资金管理制度>

的议案

无锡华盛橡胶新材料科技股份有

9 √

限公司利润分配管理制度>的议案

10 关于预计 2026 年度银行融资额度 √

并提请股东会授权董事长签署相

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