公告日期：2023-07-28

关于

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司收购报告书》
之

法律意见书

江苏琼宇仁方律师事务所

中国·江苏·扬州市邗江区·文昌西路 440 号国泰大厦 1 号楼 19 楼
电话：0514-8558 8588

目 录

第一节 释义......3

第二节 声明......4

第三节 正文......5

一、收购人的主体资格......5

（一）收购人的基本情况......5

（二）收购人控股股东、实际控制人......6

（三）收购人所控制的核心企业和核心业务的情况......6
（四）收购人及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）
最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况......8

（五）收购人资格......9

（六）收购人财务情况......10

（七）收购人与瘦西湖的关联关系......14

（八）本次收购未聘请财务顾问的说明......15

二、本次收购基本情况......15

（一）收购方式......15

（二）收购人本次收购前后权益变动情况......16

（三）本次收购资金总额、资金来源及支付方式......16

（四）本次收购的批准及已履行的相关程序......17

（五）本次收购尚待履行的法律程序......17

三、本次收购相关文件及其主要内容......17
四、收购人及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在
收购事实发生之日前 6 个月买卖瘦西湖股票情况......18
五、收购人及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在
收购事实发生之日前 24 个月内与瘦西湖的交易情况......18

六、本次收购的目的及后续计划......18

（一）本次收购的目的......18

（二）本次收购后续计划......19

七、对瘦西湖的影响分析......19

（一）对瘦西湖的影响......20

（二）对瘦西湖关联交易的影响......20

（三）对瘦西湖同业竞争的影响......21

八、收购人作出的公开承诺......23

（一）收购人关于本次收购所作出的公开承诺......23

（二）收购人未能履行承诺事项时的约束措施......25

九、本次收购的信息披露......26

十、结论意见......26

第一节 释 义

除非本法律意见书另有所指，下列简称具有如下含义：

瘦西湖/公众公司 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
瘦西湖旅发集团 指 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

扬州市产业投资国有控股（集团）有限责任
收购人/产投控股 指

公司

收购人以无偿划转方式收购瘦西湖旅发集
本次收购 指

团 100%股权

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司收购
《收购报告书》 指

报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《 诚 信 监 督 管 理 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管
指

指引》 理指引》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准
《准则第 5 号》 指 则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、
要约收购报告书》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本所 指 江苏琼宇仁方律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

……
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