公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-037

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议 于 2023年 8 月 4 日审议并通过：

提名许旻女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
因公司经营发展需求，经公司董事会研究决定提名许旻女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

许旻，女，1988 年 10 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居住权。2013 年 3
月至 2015 年 9 月在中信银行扬州分行工作；2017 年 6 月至 2021 年 1 月在扬州产权综
合服务市场有限责任公司工作；2021 年 1 月至今在扬州市国扬基金管理公司工作。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-037

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，有利于公司运营效率的提高，符合公司目前的实际发展需要。三、备查文件

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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