公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-002

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长徐顺美女士

6.会议列席人员：公司部分监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟受让子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

经公司与子公司扬州市运通文化演艺发展有限责任公司（以下简称“运通文

公告编号：2025-002

化”）其他股东友好协商，公司拟于 2025 年 12 月 31 日前受让扬州园林有限责任
公司持有的运通文化全部出资，拟于 2030 年 12 月 31 日前受让耀有光科技集团
有限公司、扬州广电报网传媒有限公司、南京艺米文化创意产业有限公司持有的运通文化全部出资，具体转让流程、转让价格等事项以后续协议签订为准，公司将在具体协议签订前再次履行内部审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事祁婧女士对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
董事会

公告编号：2025-002

2025 年 3 月 24 日

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