
公告日期:2025-04-08
公告编号:2025-004
证券代码:871343 证券简称:瘦西湖 主办券商:东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长徐顺美女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数27,969,545 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-004
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟受让子公司少数股东股权的议案 》
1.议案内容:
经公司与子公司扬州市运通文化演艺发展有限责任公司(以下简称“运通文
化”)其他股东友好协商,公司拟于 2025 年 12 月 31 日前受让扬州园林有限责任
公司持有的运通文化全部出资,拟于 2030 年 12 月 31 日前受让耀有光科技集团
有限公司、扬州广电报网传媒有限公司、南京艺米文化创意产业有限公司持有的运通文化全部出资,具体转让流程、转让价格等事项以后续协议签订为准,公司将在具体协议签订前再次履行内部审议程序。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,797,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司、扬州全域旅游有限公司回避表决。
三、备查文件目录
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日
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