公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-073

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办 券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

关于董事会提前换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将届满。经公司董事会提议对公司董事会提前换届选举。公司于 2025 年9 月 4日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 关于董事会提前换届的事项

公司于2025年9月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名徐顺美女士、练刚先生、王娟女士、赵龙先生、陈欣女士 、金晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述人选尚需提交股东会审议。

公司于2025年9月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司独立非执行董事的议案》，提名沈玲、黄杰、黄春芳为公司第四届董事会独立董事候选人，前述人选尚需提交股东会审议。
二、人员任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述人员均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》 和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第四届董事会成员任期自 2025 年第二次临时股东会审议批准之日起
三年。第三届董事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

公告编号：2025-073

特此公告。

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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