公告日期：2025-09-05

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司薪酬委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 9 月 4 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
全体董事一致表决通过。根据《公司章程》及监管要求，本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

薪酬委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为了明确江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬委员会（以下简称“委员会”）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定
的其他高级管理人员。

第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第二章 组织机构

第五条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第七条 委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉相关法律法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；
（二）诚实守信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。

第八条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，由独立董事担任。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。

第九条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据本规则规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第十条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作
组。工作组的主要职责为：
（一）为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资料； （二）筹备委员会会议；
（三）执行委员会会议决议。

第三章 委员会及委员的职责

第十一条 委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。

第十二条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条 主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由另一名独立董事担任的委员代行其职权。
第十四条 委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履职，维护公司利益；
（二）除法律规定或经股东会、董事会同意以外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第四章 委员会的工作方式和决策程序

第十五条 委员会每年度根据公司实际工作需要适时召开会议，或可由董事长或任何一名委员提议召开临时会议。会议召开前两天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持……
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