公告日期：2025-09-05

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 9 月 4 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
全体董事一致表决通过。根据《公司章程》及监管要求，本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为了明确江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉相关法律法规及公司的经营管理；
（二）诚实守信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。

第七条 提名委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第八条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据本规则规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第九条 公司根据实际需要可以设立工作组，作为提名委员会的具体办事机构。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授予的其他职责。

第十一条 主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持提名委员会会议；
（二）审定、签署提名委员会的报告；
（三）检查提名委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表提名委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。

第十二条 提名委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律法规及《公司章程》忠实履职，维护公司利益；
（二）除法律规定或经股东会、董事会同意以外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第四章 决策程序

第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和候选人名单，形成决议后提交董事会。

第十四条 董事、高级管理人员的选聘程序
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相……
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