公告日期：2025-09-22

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐顺美

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前通知的议案》
1.议案内容：

为简化流程提高效率，现提请豁免第四届董事会第一次会议提前通知期限，

并于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐顺美为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司董事会成立第四届董事会专门委员会，且各委员会的职责及其组成人员名单如下：

(1)审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。同意审计委员会委员为沈玲、黄杰、黄春芳，由沈玲担任主席。
(2)提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。同意提名委员会委员为徐顺美、黄杰、沈玲，由徐顺美担任主席。

(3)薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。同意薪酬委员会委员为黄杰、王娟、沈玲，由黄杰担任主席。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任练刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任赵龙、金晶为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
5.1 聘任赵龙为公司副总经理

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

5.2 聘任金晶为公司副总经理

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲对本项议案发表了同意的独立意见……
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