公告日期：2026-03-26

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐顺美

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理总结 2025 年度公司经营管理情况、成绩与不足，并对 2025 年
的工作重点进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会总结 2025 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2025 年度执
行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2025 年度独立董事述职报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司2026年3月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 2026 年 3 月 26 日披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：
2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司2026年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐顺美、练刚、王娟回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
对公司 2025 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。
2.审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

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