公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-015

证券代码：871344 证券简称：启冠网络 主办券商：长江证券
浙江启冠网络股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：杨彬彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-015

因公司战略发展需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事项的议案》议案
1.议案内容：
为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜， 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详情参见
《浙江启冠网络股份有限公司第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-015

三、备查文件目录
《浙江启冠网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

浙江启冠网络股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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