公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-020

证券代码：871347 证券简称：思普达 主办券商：开源证券
深圳市思普达软件系统股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年
11 月 15 日审议并通过：

提名徐辉先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 32.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩兴军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 10.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐成先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁金宇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王潇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-020

会议由徐辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
首次任命董监高人员履历
梁金宇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月生，大专学历。2007
年 9 月至 2011 年 9 月，任深圳市航辰创新科技有限公司实施顾问；2011 年 9 月至
2013 年 9 月，任深圳市伊浪文化传播有限公司总经理；2013 年 10 月至今，任深圳市
思普达软件系统股份有限公司项目总监。
王潇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月生，本科学历。2007 年
9 月至 2012 年 6 月，任深圳市航辰创新网络科技有限公司技术主管；2012 年 7 月
至今，任深圳市思普达软件系统股份有限公司技术副总监。
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 11
月 15 日审议并通过：

提名雷金轩先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 10.73%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由雷金轩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 11 月 15 日审议并通过：

公告编号：2019-020

提名刘万宝先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 15 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张裕玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 15 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由张翠梅主持。

本次……
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