公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-019

证券代码：871347 证券简称：思普达 主办券商：开源证券
深圳市思普达软件系统股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2019 年 11 月 15 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以通讯方
式发出

5、会议主持人：张翠梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

二、 议案审议情况
(一)审议通过了《关于选举刘万宝担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市思普达软件系统股份有限公司章
程》的规定，公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 11 月 27 日届满，职工代
表大会应选举出两名职工担任公司第二届监事会职工代表监事，现选举刘万宝为

公告编号：2019-019

股份公司第二届监事会职工代表监事。任期为三年，刘万宝不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于选举张裕玲担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市思普达软件系统股份有限公司章
程》的规定，公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 11 月 27 日届满，职工代
表大会应选举出两名职工担任公司第二届监事会职工代表监事，现选举张裕玲为股份公司第二届监事会职工代表监事。任期为三年，张裕玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市思普达软件系统股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市思普达软件系统股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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