公告日期：2023-05-09

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李波先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数53,726,230 股，占公司有表决权股份总数的 83.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告就 2022 公司董事会会议执行情况及主持股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司

治理及内部控制等要点。详细内容公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1 月 1 日—2022 年

12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“勤信审字【2023】第 0615

号”的审计报告。详细内容公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台公告的《2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况进行说明。详细内容公司已于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《2022 年年度报告》中体现。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况进行说明。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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