公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-029

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以口头/电话等方
式发出

5.会议主持人：董事长李波先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总

公告编号：2023-029

股份 64,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），
实 际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派共预计派发现金红利1,286,400元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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