公告日期：2025-04-28

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871348 森电电力 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南成务律师事务所张臻、杨东律师。
（七）会议地点

森电电力公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。
（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

报告就 2024 年公司董事会会议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

报告就 2024 年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结。
（四）审议《2024 年年度审计报告》

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1 月 1 日—2024 年
12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“健诚审字[2025]第 159 号”
的审计报告

（五）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况进行说明。（六）审议《2025 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年整体财务状况进行预计。（七）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度》

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2025 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 10000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过10000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

根据公司日常经营情况和发展需要，对 2025 年公司的日常性关联交易预计如下：

序号 关联人 关联交易类型 预计发生额（万元）

1 李波 为公司银行综合信贷业务提供担保等 4500

2 李勇 为公司银行综合信贷业务提供担保等 2000

3 李宇琛 为公司银行综合信贷业务提供担保等 2000

4 高春芳 为公司银行综合信贷业务提供担保等 2000

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李波、李勇、李宇琛。

（九）审议《关于续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

为了更好的推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘山东健……
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