公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司银行综合信贷业 105,000,000 41,800,000

务提供担保

合计 - -

（二） 基本情况

根据公司日常经营情况和发展需要，公司对 2025 年公司的日常性关联交易预计
如下：

序号 关联人 关联交易类型 预计发生额（万元）

公告编号：2025-009

1 李波 为公司银行综合信贷业务提供担保等 4500

2 李勇 为公司银行综合信贷业务提供担保等 2000

3 李宇琛 为公司银行综合信贷业务提供担保等 2000

4 高春芳 为公司银行综合信贷业务提供担保等 2000

1、李波为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

2、李勇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理李波的兄弟，同时为公司董事兼财务总监。

3、李宇琛为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理李波的儿子，同时为公司董事兼董事会秘书。

4、高春芳为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理李波的配偶。

关联方姓名 住所

李波 河南省新乡市红旗区南干道 71 号 3 号楼 10 号

李勇 河南省新乡市红旗区南干道 71 号 3 号楼 10 号

李宇琛 河南省新乡市红旗区金穗大道（中）417 号 3 号楼 10 号

高春芳 河南省新乡市红旗区南干道 71 号 3 号楼 10 号

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议通过了《关于预计 2025
年度日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度。因本议案涉及关联董事李波、李勇、李宇琛均需回避，非关联董事人数不足半数，董事会无法形成有效决议，因此此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联担保为关联方为公司无偿提供对外担保，属于关联方对公司发展的支持行

公告编号：2025-009

为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理……
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