公告日期：2025-07-03

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 9:00—12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871348 森电电力 2025 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2025 年度日常性关联

1 √

交易》

2 《关于拟修订公司章程》 √

3 《董事会议事规则》 √

4 《监事会议事规则》 √

5 《对外担保管理制度》 √

6 《对外投资管理制度》 √

7 《股东会议事规则》 √

8 《关联交易管理制度》 √

《关于公司 2025 年度向银行申

9 √

请授信额度》

议案一：审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

议案二：审议《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《董事会议事规则》。

议案三：审议《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《监事会议事规则》。

议案四：审议《对外担保管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《对外担保管理制度》。

议案五：审议《对外投资管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《对外投资管理制度》。

议案六：审议《股东会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
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