公告日期：2025-07-03

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 1 日第三届第八次董事会审议通过，尚需股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南省森电电力设备股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......10
第一节 股东......10
第二节 股东会的一般规定 ......14
第三节 股东会的召集 ......19
第四节 股东会的提案与通知 ......21
第五节 股东会的召开 ......22
第六节 股东会的表决和决议 ......26

第五章 董事会......31
第一节 董事......31
第二节 董事会......34
第六章 高级管理人员 ......39
第七章 监事和监事会 ......41
第一节 监事......41
第二节 监事会......43
第八章 信息披露和投资者关系管理......44
第一节 信息披露 ......45
第二节 投资者关系管理 ......46
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......47
第一节 财务会计制度 ......47
第二节 会计师事务所的聘任 ......49
第十章 通知和公告 ......49
第一节 通知......49
第二节 公告......50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资 ......50
第二节 解散和清算 ......52
第十二章 修改章程 ......55
第十三章 争议的解决 ......55
第十四章 附则......55
第一章 总则

第一条 为规范河南省森电电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的
组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立
的股份有限公司。

公司系由河南省森电电力设备有限公司整体变更而来。公司在新乡县市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码91410721684637562K。公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：河南省森电电力设备股份有限公司（以下简称“公
司”），英文名称：HENAN SENDIAN ELECTRICEQUIPMENT CO.,LTD.

第四条 公司住所：新乡县大召营镇工业区。

第五条 公司注册资本为人民币6432万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、监事、高级管……
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