公告日期：2026-04-23

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以口头/电话等方式
发出

5.会议主持人：董事长李波先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司
治理及内部控制等要点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2025 年度工作进行总结，形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

报告就 2025 年公司董事会会议执行情况及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“政旦志远审字第
260000580 号”的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况进行说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，为业务发展提供充足的营运资金，公司 2026 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 20000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 20000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际
审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额 度事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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