公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-018

证券代码： 871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：刘晓江
5.会议主持人：刘晓江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席职工代表共 14 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王国杰为公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南省森电电力设备股份有限公司关于董

公告编号：2026-018

事、监事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号为：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《河南省森电电力设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南省森电电力设备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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