公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-033

证券代码：871349 证券简称：汉光电气 主办券商：开源证券
广州汉光电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张世权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,927,960 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理宋晓峰、副总经理关建国、财务负责人汪敏出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-033

具体内容详见公司于2022年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,927,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2022-029）。2.议案表决结果：

同意股数 20,927,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《广州汉光电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州汉光电气股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

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