公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-014

证券代码：871349 证券简称：汉光电气 主办券商：开源证券
广州汉光电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 22 日 10 点 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871349 汉光电气 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市荔湾区芳村大道东 200 号 68 栋公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。
（四）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-014

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。
（五）审议《关于设立公司募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
（六）审议《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-01……
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