公告日期：2023-04-28

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871350 明致股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 4 楼
413 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作情况；公司 2022 年年度经营完成情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作情况；公司 2022 年度经营完成情况。
（三）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。
（六）审议《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》。
（七）审议《2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于追认资金占用及有关关联交易事项》

详见公司于全国中小企业股份转让系统公布的《关于补充确认资金占用及有关关联交易公》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市明致智能科技设备有限公司，石迎军 。
（九）审议《董事会关于公司 2022 年度被出具非标准审计意见的专项说明》
详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《董事会关于公司 2022 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-011）。（十）审议《监事会关于公司 2022 年度被出具非标准审计意见的专项说明》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司财务报表，出具了保留意见审计报告。 监事会就董事会关于公司 2022 年度被出具非标准审计意见的专项说 明出具了相关说明，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会对董事会关于公司 2022 年度被出具非标准审 计意见的专项说明》 （公告编号：2023-010）。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第八项；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委……
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