公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-019

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：渤海证券
深圳市明致集成股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司办公会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石迎军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,321,977 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-019

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙红娣女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事陈宏圃因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名孙红娣为第三届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满止。在选举出新任董事前，陈宏圃将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

孙红娣，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 10 日任深圳市飞天鹰科技有限公司研发文员；
2014年2月 23 日至2016年12月31日任赣州仟源优品贸易有限公司电商运营；
2017 年 4 月 8 至今深圳市明致集成股份公司研发助理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,321,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李倩女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事黄福体因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李倩为第三届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满止。在选举出新任董事前，黄福体将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

公告编号：2025-019

李倩，女，1984 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2005 年 12 月 1 日至 2008 年 12 月 1 日任惠洲市东洋旺和电子制品厂品质组
长；2012 年 2 月 1 日至 2015 年 7 月 1 日任深圳市亚特森电子有限公司品质主
管；2015 年 8 月 1 日至今 任深圳市明致集成股份公司 PMC 主管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,321,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表……
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