公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-023

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：渤海证券
深圳市明致集成股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2025 年上半年向关联方鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司采购主板、屏幕等产品配件 5150 万并销售平板电脑 1204 万。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《追
认公司关联交易的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C栋 C211

注册地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园C 栋 C211

注册资本：100 万

主营业务：智能设备的研究与开发，集成电路技术开发；软件技术开发与销

公告编号：2025-023

售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^数码产品、电子产品、电视机、电脑、计算机及周边产品、学习机、网络通讯设备、家用电器、数字移动产品的生产。

法定代表人：黄福体

控股股东：石迎莉

实际控制人：石迎莉

关联关系：董事任法定代表人、执行董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行关联交易，该交易合同定价公允、价格合理，交易达成一致后签订正式合同。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
四、交易协议的主要内容

公司 2025 年上半年向关联方鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司采购主板、屏幕等产品配件 5150 万并销售平板电脑 1204 万。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司开展项目业务和生产经营的正常需要。

公告编号：2025-023

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不造成不利影响。
六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议文件

深圳市明致集成股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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