公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-031

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：渤海证券
深圳市明致集成股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石迎军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,327,087 股，占公司有表决权股份总数的 69.7933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-031

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 1-6 月，明致股份向鑫丰鼎关联销售库存游戏掌机、平板电脑、显
示屏以及主板、电容式 TP，合同总金额为 1,203.93 万元。预计下半年仍将向 关联方销售相关产品，全年累计不超过 3000 万。

公司已于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨燕玲回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，现提交公司股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项,但无需股东回避表决。
（二）审议通过《追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 1-6 月，明致股份向鑫丰鼎关联采购 2025 年订单涉及 PCBA、DDR、
主板、电容式 TP，合同总金额为 1,193.79 万元。2025 年 1-6 月，明致股份向
鑫丰鼎关联销售库存游戏掌机、平板电脑、显示屏以及主板、电容式 TP，合同 总金额为 1,203.93 万元。2024 年度，明致股份向鑫丰鼎关联销售主板、电容
式 TP 和液晶显示模组，合同总金额为 4,078.47 万元。

由于前期审议追认公司关联交易的议案，关联董事未回避表决，现重新审
议。公司已于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《追认公司关联交易的议案》，关联董事杨燕玲回避表决，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过该议案，现提交公司股东会审议。

公告编号：2025-031

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项,但无需股东回避表决。
三、备查文件

深圳市明致集成股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

深圳市明致集成股份有限公……
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