公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-017

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券

深圳市明致集成股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发 （2025）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 PCBA、DDR、主板、 10,000,000.00 4,478,097.37 公司业务发展需要

料、燃料和 电容式 TP
动力、接受
劳务

销售产品、 游戏掌机、平板电 10,000,000.00 18,440,323.88 公司业务发展需要

商品、提供 脑、显示屏以及主

劳务 板、电容式 TP

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000.00 22,918,421.25 -

（二） 基本情况

公告编号：2026-017

1. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区航城街道三围社区三围南路 1 号 216

注册地址：深圳市宝安区航城街道三围社区三围南路 1 号 216

注册资本：100 万

主营业务：智能设备的研究与开发，集成电路技术开发；软件技术开发与销售； 国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记 前须经批准的项目除外）软件开发；移动终端设备销售；电子产品销售；通讯设备销 售；集成电路销售；游艺及娱乐用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）；数码产品、电子产品、电视机、电脑、计算机及周边产品、 学习机、网络通讯设备、家用电器、数字移动产品的生产。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

法定代表人（如适用）：黄福体

控股股东：黄福体

实际控制人：黄福体

关联关系：关联自然人黄福体任法定代表人、执行董事的公司。黄福体曾于 2022
年 12 月-2025 年 7 月，任明致股份董事。

信用情况：不是失信被执行人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预
计 2026 年日常性关联交易的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议
案，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2026-017

（一） 定价依据

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行关联交易，该交易合同定价 公允、价格合理，交易达成一致后签订正式合同。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实 现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的 行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。
五……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。