公告日期：2026-04-13

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长石迎军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法 规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本届董事会在 2025 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤
勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董 事会 的各项工作。现根据实际工作情况，向董事会提交《2025 年度董事会工 作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，勤勉 尽 责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队开展 2025 年度各项工 作， 现结合实际工作情况，向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，向 董 事会提交《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结2025年实际经营情况及2026年所面临的市场环境和业务发展 计 划的情况下，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则编制了《2026 年 度财务预算报告》，以规范和指导 2026 年年度财务方面相关工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015、2026- 016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，结合公司实际经营情 况，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不
以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将续聘北京兴昌华会计师事务所……
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