公告日期：2026-04-13

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 09 时整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871350 明致股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2. 2025 年度监事会工作报告的议案

3. 2025 年度财务决算报告的议案 √

4. 2026 年度财务预算报告的议案 √

5. 2025 年度报告及年度报告摘要的 √

议案

6. 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于续聘 2026 年度审计机构的议

7. √

案

关于预计 2026 年日常性关联交易

8. √

的议案

公司 2026 年度向交通银行、光大

9. 银行等银行申请贷款及关联方为 √

公司贷款提供担保的议案

关于公司前期会计差错更正的议

10. √

案

1.《2025 年度董事会工作报告的议案》

本届董事会在 2025 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤
勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董 事会 的各项工作。现根据实际工作情况，向董事会提交《2025 年度董事会工 作报告》。
2.《2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大 会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》及《公司章 程》的规定，提交《2025 年度监事会工作报告》。
3.《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等……
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