公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-017

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
北京策联传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日 10:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871351 策联传媒 2021 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选股东代表监事的议案》

因公司监事会主席史金秋女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会第六次会议推选周治河先生为公司第二届监事会股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。周治河不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任股东代表监事候选人周治河的履历：

周治河，男，汉族，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
2001 年 5 月至 2003 年 5 月于北京仲量联行物业（顾问）有限公司任保安部内保，
2003 年 5 月至 2004 年北京第一太平戴维斯物业管理有限公司任安保部消防中控
员；2004 年 5 月至 2012 年 5 月，北京盛达连物业管理有限公司保安部消防中控
员；2012 年 5 月至 2014 年 3 月液化空气（北京）有限公司生产部操作工；2014
年 3 月至 2016 年 5 月北京万达北方环境科技有限公司，行政部，董事长司机兼
助理。2016 年 8 月至今 前锋锐吉（北京）传媒有限公司现任人力行政部副总监。

公告编号：2021-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 7 月 6 日 9:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一……
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