公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源

北京策联传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场 网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电话方式发出

5.会议主持人：宋满红

6.会议列席人员：监事会成员、拟聘高级管理人员列席了会议；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选宋满红女士为第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任宋海红女士（简历见附件）为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任牛群女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任陈禹先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-011

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提议，财务总监暂时空置，待有合适人选再行聘任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019年4月18日

公告编号：2019-011

高级管理人员简历

1、宋海红，女，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年9月至1986年7月在交通部呼和浩特交通学校……
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