公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012
证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源
北京策联传媒股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举宋满红为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年4月17日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋满红主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举史金秋为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年4月17日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由史金秋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-012
（三）高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

任命宋海红为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年4月17日止。

任命牛群为公司分管（艺人经纪）的副总经理，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年4月17日止。

任命陈禹为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年4月17日止。

财务总监职位暂时空置，待有合适人选再行聘任。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋满红主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
二、换届后董监高人员情况

董事长宋满红持有公司股份10,500,000股，占公司股本的79.74%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席史金秋持有公司股份17,700股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋海红持有公司股份325,000股，占公司股本的2.47%。不是失信联合惩戒对象。

分管（艺人经纪）的副总经理牛群持有公司股份165,000股，占公司股本的1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈禹持有公司股份1,500,000股，占公司股本的11.39%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事

公告编号：2019-012
会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。
三、备查文件
（一）《北京策联传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（一）《北京策联传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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