
公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-014
证券代码:871351 证券简称:策联传媒 主办券商:申万宏源
北京策联传媒股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以邮件、微信方式发出5.会议主持人:董事长宋满红
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容:
公司拟将《公司章程》第四条关于“公司住所:北京市东城区藏经馆胡同
公告编号:2019-014
17号1幢2137。”的规定,修改为“公司住所:北京市东城区藏经馆胡同17号1幢2137、北京市北京经济开发区经海路7号院1号楼二层201室。”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司董事会提议召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京策联传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
北京策联传媒股份有限公司
董事会
2019年4月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。