公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
北京策联传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年8 月 21 日审议并通过：

提名宋满红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,500,000 股，占公司股本的 79.7406%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈禹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000 股，占公司股本的 11.3915%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋海红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份425,000 股，占公司股本的 3.2276%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.5189%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋玉国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股，占公司股本的 0.7594%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-015

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通
过：

提名周治河先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程国兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000 股，占公司股本的 0.2278%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 21 日审议并通过：

选举李泽恒女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.2278%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的
健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2025-015

三、备查文件

（一）北京策联传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

（二）北京策联传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

（三）北京策联传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表会议决议。

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