公告日期：2021-04-28

百灵科技
NEEQ : 871352
青岛百灵信息科技股份有限公司

Centling Technologies Co.,Ltd

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年百灵科技公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等规范性文件的要求，建立、健全公司内部管理和 控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司 治理水平。公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序 严格按照有关法律法规的规定进行，权责分明、有效制衡、协调运营。
在报告期内公司治理机制完善，符合《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》等规范性文件的要求，及时披露相关信息，使股东及时了 解公司情况，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

报告期内，公司重大决策严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求进行，合法、有效。一共
召开股东大会 3 次、董事会 4 次、监事会 4 次。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告...... 34
第九节 备查文件目录...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人广红、主管会计工作负责人杨冉及会计机构负责人（会计主管人员）杨冉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

广红为公司实际控制人，通过天程创投和百灵合众间接持有百
灵科技 99.20%的股份，广红担任公司董事长及总经理职务，能
够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人
公司实际控制人不当控制的风险 不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人
地位，对公司股东大会和董事会施以不当影响，在公司的销售、
人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的
……
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