公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-011

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：江海证券
青岛百灵信息科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：范宝波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
报告期内，监事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职

公告编号：2021-011

责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2021
年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司的战略布局，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制
了 2020 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司 2021 年 4 月 28 日于全国中
小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的 2020 年度报告及其摘要，公告编号：2020-008、2020-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛百灵信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司
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