公告日期：2021-04-28

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：江海证券
青岛百灵信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871352 百灵科技 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会 2020 年共召开四次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
（二）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制
了 2020 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司 2021 年 4 月 28 日于全国中
小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的 2020 年度报告及其摘要，公告编号：2021-008、2021-009。
（三）审议《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年
度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2021 年度财务预算报告。（五）审议《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》
根据公司的战略布局，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，监事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会……
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