公告日期：2024-01-09

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：江海证券
青岛百灵信息科技股份有限公司

对外投资设立公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司发展需要，公司与青岛派绅信息技术有限公司、青岛万迅金泰信息科技有限公司共同出资设立山东海西海工船舶技术有限公司，注册地为山东省青岛
市黄岛区映山红路 117 号 2 栋 404 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，
其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元,占注册资本的 45%。截至本公告披露之日本公司实缴金额为 0 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资行为系公司新设公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设参股子公司，也不符合《重组办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了 《关
于补发对外投资设立公司的议案》，此议案无需提交股东会审议 。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛派绅信息技术有限公司

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 B 座 18 层 B5 号

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 B 座 18 层 B5 号

注册资本：500,000.00

主营业务：软件服务外包；计算机网络技术研发、通讯设备、电子设备及软件的开发、销售；计算机系统集成；计算机及其零部件、计算机外部设备、网络设备、办公自动化设备、仪器仪表、印刷设备、打印耗材的销售；计算机数据管理服务，网页设计服务，企业管理咨询服务，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王永华

控股股东：王永华

实际控制人：王永华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛万迅金泰信息科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 903 室 097（集中办公区）
注册地址：山东省青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 903 室 097（集中办公区）
注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；数据处理服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘田

控股股东：刘田

实际控制人：刘田

关联关系：公司的监事控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东海西海工船舶技术有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区映山红路 117 号 2 栋 404 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网数据服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
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