公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-019

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：江海证券
青岛百灵信息科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 26 日收到董事王顺志先生递交的辞职报告，自董事会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 8 月 26 日收到监事会主席鞠兴良先生递交的辞职报告，自
监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 8 月 26 日收到监事程东安先生递交的辞职报告，自监事会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

董事王顺志先生因个人原因辞去董事职务。

监事会主席鞠兴良先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务。

监事程东安先生因个人原因辞去监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2024-019

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任董事和新任监事。在新任董事、监事就职前，原董事、监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

王顺志先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对王顺志先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

鞠兴良先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对鞠兴良先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

程东安先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对程东安先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

《王顺志先生的辞呈》；

《鞠兴良先生的辞呈》；

《程东安先生的辞呈》。

青岛百灵信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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