公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-022

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：江海证券
青岛百灵信息科技股份有限公司董事监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会监事会于 2024 年 8 月 27
日审议并通过：

任命王洪滨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李玉书先生为公司监事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵天女士为公司监事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事王顺志先生因个人原因提出辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名王洪滨先生为公司第三届董事会董事。

监事会主席鞠兴良先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名李玉书先生为公司第三届监事会主席。

公告编号：2024-022

监事程东安先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名赵天女士为公司第三届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

王洪滨，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 2000
年 9 月在青岛双星集团担任集团劳动人事处职员；2000 年 10 月至 2005 年 7 月在青岛
海信营销有限公司分公司担任人力资源主管；2005 年 8 月至 2009 年 9 月在青岛华仁药
业股份有限公司担任人力资源部长；2009 年 9 月至 2011 年 3 月在青岛四方新诚志卓客
车配件有限公司担任人力资源总监、副总经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月在山东金益
德集团担任行政副总裁；2013 年 9 月至 2015 年 8 月在德才装饰股份有限公司担任人力
资源总监；2016 年 3 月至 2017 年 7 月在青岛欧特美股份有限公司担任人力资源总监；
2020 年至 2021 年在华夏基石人力资源有限公司担任高级咨询师；2021 年 11 月至今在
青岛归林企业服务有限公司担任总经理。

李玉书，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管
理学学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，在中国重汽集团工作，任青岛重工人力资
源经理；2005 年 9 月至 2012 年 9 月，在青岛华仁药业有限公司工作，任人力资源中心
总监；2012 年 9 月至 2013 年 10 月，在青岛丰科生物科技有限公司工作，任人力资源
总监；2014 年 1 月至 2018 年 3 月，自主创业，担任人力资源高级咨询师；2018 年 4
月至 2019 年 10 月，在山东惠发食品股份有限公司工作，任人力资源总监；2019 年 10
月至 2021 年 12 月，在青岛日辰食品股份有限公司工作，任人力资源总监；2022 年 2
月至 2023 年 12 月，青岛归林企业管理咨询有限公司，任咨询顾问；2023 年 12 月至今，
青岛百灵信息科技股份有限公司，任人事经理。

赵天，女，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2023 年 5
月至今，在青岛百灵信息科技股份有限公司任出纳。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司……
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