公告日期：2026-04-28

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青岛百灵信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：广红

6.会议列席人员：广红、宋加磊、王洪滨、杨冉、王威丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

编制了 2025 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司 2026 年 4 月 28 日于全
国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的 2025 年年度报告及其摘要，公告编号：2026-003、2026-004。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会 2025 年共召开五次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年财务决算情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2026 年年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司的战略布局，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年年度审计机构》
1.议案内容：

继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于委托理财的公告》
1.议案内容：

请详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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