
公告日期:2020-06-19
公告编号:2020-027
证券代码:871353 证券简称:子午线 主办券商:东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2019 年 12 月,因拓展省外业务需要,公司实际控制人张红兵先后借用子
公司四川大洋纵横科技有限公司 5,000,000.00 元。张红兵已于 2020 年 6 月 17
日、6 月 18 日向子公司四川大洋纵横科技有限公司归还了该资金。
(二)表决和审议情况
2020 年 6 月 19 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了
《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》,关联董事张红兵对本
议案回避表决,表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。
2020 年 6 月 19 日,公司召开了第二届监事会第四次会议,审议通过
了《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》,表决结果:2 票赞 成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。
该项议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:四川大洋纵横科技有限公司
公告编号:2020-027
住所:成都市武侯区高攀路 2 号 9 层 924 号
注册地址:成都市武侯区高攀路 2 号 9 层 924 号
企业类型:有限公司
法定代表人:张红兵
实际控制人:张红兵
注册资本:100,000,000 元
主营业务:钢材贸易
关联关系:公司全资子公司
2. 自然人
姓名:张红兵
住所:成都市武侯区高攀路 2 号
关联关系:公司实际控制人、控股股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
以上关联交易构成资金占用,双方未约定资金占用费。
四、交易协议的主要内容
未签协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
针对上述关联方占用资金事项,公司于 2020 年 6 月 19 日召开第二届董事
会第六会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易暨 关联方资金占用的议案》议案,对此事项进行补充确认,并提交公司 2019 年 年度股东大会审议,公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理 制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序,严格执行全国中小企业股 份转让系统的各项规定制度,以避免资金占用事件再次发生,切实保障投资者
公告编号:2020-027
的利益。
公司发生关联方资金占用且未能及时履行信息披露义务,公司及相关责任 人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。如果公司控股股东、 实际控制人、关联方以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法 规和业务规则并规范执行内部控制,则可能引发公司治理风险,给公司带来不 利影响。
六、备查文件目录
四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告;
四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;
四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
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