公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-023

证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年06月25日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日专人送达
方式发出
5.会议主持人：温宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名张红梅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司
监事会
2019年6月27日

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